案例：外国进口商货物到港后被当地海关告知报关检疫文件有假，导致货物被当地海关扣押，委托本所律师后经调查发现提单和检验报告等多份出口文件均有造假，且从文本上的信息无法直接追溯到真实的出口商和制造商。
案情简介:
本案中的外国当事人是通过与本国的一家贸易公司作为中间商签订货物买卖合同，由中间商负责从中国进口这批货物。由于涉案金额巨大，货物到港无法清关，并且滞留所产生的滞港费和滞箱费每天都在不断累积已达到了一个惊人的数目，中间商看情况无法收场而处于失联状态，当事人面临已支付了全款却无法拿到货物进行销售和回笼资金的尴尬境地。
在本所律师团队接受当事人委托后，经过调查发现该中间商在与当事人签约后，又将订单转给了一个中东的贸易公司，负责从中国采购货物。该公司联系了一个中国的外贸员，将订单下给了另一个没有出口资质的生产企业，出口报关时又使用了产品外观近似的另一个品名，逃避了商检，并且通过报关行购买了一些空壳公司名作为向中国海关申报用的名义出口商，报关完成后又对提单上的产品名称和出口公司名称进行了涂改变造、伪造了检疫证书和第三方检测机构的报告，发给外国当事人。
本案的供应链中间环节和牵涉到的参与合谋的责任主体数量之多、造假手段之复杂和隐蔽性之高，令长期从事国际贸易的业界人士震惊。笔者所在的该案件承办律师团队通过贸易链条、物流链条、信息链条、资金链条等多渠道的调查取证，才最终掌握了真实完整的供应链真实情况。受牵连和影响的不仅有买家当事人，还有为供应链提供服务的外国货代、外国货代合作的承接该笔业务的中国货代等。中间商失联后货物滞留港口的费用账单都在不断的寄给外国货代；当地港口的仓库也不得不被这些违规进口的产品大量占用，巨额仓储费是否能收回也存在未知。
风控要点
1.疫情期间，面对初次交易的供货方且合同涉及的单笔交易金额较大时，如果买方没有条件对供货商进行实地考察，应当在签约和付款之前委托有能力开展跨境调查业务的专业律师对外国供应商和出口商进行背景调查，筛查出没有出口资质或存在疑点的供应商。
2.在履约和交易进行过程中，应由对国际贸易业务富有经验的专业律师对进出口相关的单证文件进行审核，才能及时发现风险，减少损失。在签约和交易之前，如能派当地的专业律师和第三方验货人员同时到工厂和出口商的经营场所进行考察，对制造商和出口商将产生心理上的震慑作用，不敢因为是外国客户初次交易就在该批货物的交易上存在投机和侥幸心理。
3.除了请专业律师进行背景调查和文件审核，还可以由买方或买方的专业律师指定专业的第三方检验机构，在签约前进行验厂，在签约后货物装箱运输之前进行验货和装运监督，可以有效避免货物到港后才发现存在重大且短时间难以解决的问题，造成货物和集装箱滞留港口产生更多额外费用的情况出现。
4.在发生违约且无法协商解决之后，应当尽快委托专业涉外律师开展供应链各环节的调查和证据固定工作，明确责任主体，并根据掌握的证据与对方展开谈判，必要时由专业的律师负责与对方协商谈判，争取在不起诉的情况下争取到尽可能快和多的赔偿。
5.如果万一谈判破裂或者责任方放弃和解赔偿的机会，可由牵头律师在当地合作的律师发送律师函或上门进行催告，对违约方施加压力。仍然拒不配合的话，可由中外律师共同准备尽快起诉至当地法庭或报案。
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